金融案件
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付费后查看全部内容客户造假从南京银行骗购外汇1498万美元 赚差价获缓刑
近日，中国裁判文书网公布的《朱某某骗购外汇一审刑事判决书》（上海市闵行区人民法院刑事判决书，（2019）沪0112刑初2742号）显示，被告人朱某某利用上海悉星国际贸易有限公司（简称“悉星公司”)名义，虚构境外贸易往来业务、伪造外贸提单，以办理离岸转手买卖购付汇业务为由，向南京银行上海分行骗购外汇美元1498万元。
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付费后查看全部内容吴兴农商银行原客户经理高息集资6.67亿，造成损失近7000万元
4月9日，裁判文书网披露湖州南太湖新区人民法院一审判决，对吴兴农商银行员工以集资诈骗罪判处有期徒刑12年半。
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付费后查看全部内容男子骗取郑州银行贷款300万元，被判刑9个月
4月3日，裁判文书网披露一起骗取银行贷款的刑事裁定书。被告人唐某，男，1992年出生，大专文化，无业。
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付费后查看全部内容伪造他项权证骗取安康农商银行贷款130万 安康市一家公司法人代表获刑5年
日前，陕西省安康市汉滨区人民法院披露一份刑事判决书，显示安康市一名企业老板因骗取安康农商银行贷款获刑。
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付费后查看全部内容云南农信社腐败窝案：原副主任被判6年，数十位董事长亲自贿送
云南农信社发生的腐败窝案，又一人犯罪行径曝光。4月1日，中国裁判文书网公布了云南农信社原副主任施增荣的一审判决书，施增荣被指受贿292万元，并谋求职务升迁行贿7万元。
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付费后查看全部内容枣强农商银行信贷员参与骗贷 退休后依然刑责难逃
尽管已从银行退休数年，但早年骗取贷款的行为依然难逃刑责。3月30日，枣强县人民法院披露一审判决，对枣强农商银行退休员工孙某以骗取贷款罪，判处有期徒刑2年半，并处缓刑。
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付费后查看全部内容男子骗取南召农商银行118万贷款 一审被判刑4年
3月26日，南召县人民法院披露一起骗取贷款案的一审判决。判决书显示，被告人贾某，男，1969年出生，汉族，初中毕业，经商。
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付费后查看全部内容枣庄银行原副行长贪污受贿，曾安排多位下属为自己谋利，一审被判13年
去年被查的枣庄银行副行长，判决结果出来了。3月27日，裁判文书网披露对枣庄银行副行长朱玉军的一审判决，以贪污罪、受贿罪判处有期徒刑13年。朱玉军判决书中，枣庄银行多位支行长的违规行为也随之揭开。
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付费后查看全部内容浙江一村镇银行副行长套取贷款买房 大股东台州银行
中国银保监会丽水监管分局今日公布的行政处罚信息公开表（丽银保监罚决字〔2020〕1号）显示，蒋继作为浙江景宁银座村镇银行高管，与本行客户存在资金借贷关系、违规套取消费贷款用于购房。依据《中华人民共和国商业银行法》第八十九条规定，丽水监管分局对蒋继警告、罚款人民币5万元。
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付费后查看全部内容菏泽农商银行一支行长违法放贷，获单位谅解判缓刑1年
3月25日，菏泽市牡丹区人民法院披露一起违法放贷的判决书。判决书显示，被告人张某成，男，1967年出生，菏泽农村商业银行沙土支行原行长。
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付费后查看全部内容奉化农商银行两起案件曝光：支行长批贷自己使用，调研员骗取贷款数千万
两份刑事判决书同时曝光。3月25日，宁波市奉化区人民法院在裁判文书网公开披露两份判决书，其中包括奉化农商银行鲒埼支行长毛某伦职务侵占一案，以及该行调研员吕某平骗取贷款案。
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付费后查看全部内容用空白合同偷转国企2千万贷款 长安银行延安纪检
作为长安银行延安分行的纪检书记（副处级），高某滥用职权协助企业转移资金，造成2000万元贷款无法归还。日前，裁判文书网披露的《李某楠、高某、白某峰挪用公款罪一审刑事判决书》显示，高某因犯国有公司、企业工作人员滥用职权罪，判处有期徒刑三年。
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